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FATF在加密AML/CTF报告中将美国评定为“大合规”,但仍有工作要做

浏览次数:8499 分类:区块链

 

在最近对美国是否遵守反恐融资(CFT)和反洗钱(AML)的全球法规进行评估的过程中,金融行动工作组(FATF)将美国评为“基本上合规”。

根据3月31日发布的FATF报告,对美国的虚拟资产和加密货币法律法规进行了评估,并被评为大致合规。评估活动主要集中在特别针对加密的建议15上。

该排名表明,自2016年进行最后一次评估以来,美国对建议的遵守情况并未改变。但是,FATF自那时以来已对指南进行了多次更新,最近的一次是去年10月发布的关于FATF旅行规则的指南。因此,最新的评估比以前的评估更加深入。

该报告指出,一些监管机构对数字货币带来的风险有一些明显的认识。该报告指出了不同的工作队以及一直在研究通过加密货币进行洗钱和犯罪融资的报告。

FATF还指出,根据FATF指南,目前的美国法规在与各种虚拟资产服务提供商(VASP)进行交易时表现良好,因为它们涵盖了加密货币交易所和托管人。尽管如此,FATF担心,该法规没有充分处理美国境内注册的VASP,但在美国却没有运作。

处理加密货币的公司被归类为货币服务业务(MSB),并遵守更高的合规性标准。大多数MSB必须提出自己的AML和CTF标准,并且根据FATF的要求,它们通常就足够了。

该报告得出的结论是,美国监管机构在执行监管时指出加密服务提供商时松懈。但是,根据FATF评分系统,该机构发现的问题似乎很小,使得美国被评为“B”级。

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