Bitfinex要求传票获得价值8.8亿美元的没收资金

现已陷入法律纠纷已有一段时间的加密货币交易所Bitfinex已通过其母公司iFinex Inc向南加利福尼亚中央区的美国法院提出申请。该申请于2019年10月18日提交， Bitfinex希望法院通过传票帮助收回超过8.5亿美元的交易所无法支付的费用，原因是该公司的付款处理商Global Trade Solutions AG(也称为Crypto Capital)面临所谓的问题。

根据Bitfinex的说法，自2014年以来，Crypto Capital一直与该交易所开展业务，但自2017年左右台湾银行因外部压力而放弃该交易所以来，其已成为其主要的付款处理方。 Bitfinex进一步透露，截至2018年12月，Crypto Capital拥有价值超过8.5亿美元的交易所资金，但一直无法使用。这是因为Crypto Capital表示，美国，波兰，英国和葡萄牙的当局和执法机构已经没收了这笔资金，不允许任何进一步的交易。到目前为止，Bitfinex尚无法收集更多信息。

Bitfinex要求传票是“为外国程序使用的文件的沉积和出示”，针对TCA Investment Bancorp和Trust公司副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证词。根据该文件，需要进行存款，因为据称Crypto Capital在需要转移属于Bitfinex的资金时使用了TCA的服务。该交易所希望迫使梦露披露TCA的任何信息以及包括与Crypto Capital Exec Ozzie Yosef进行通讯的文件，以巩固其对两家公司之间关系的主张，最终使Bitfinex对其资金的要求更加可信。

Bitfinex进一步声称，在超过8.5亿美元中，通过Crypto Capital和TCA Bancorp约有3.06亿美元目前在G.T.S. Resources Limited也称为Spiral Global Development Limited，这是一家由Reginald Fowler拥有的英国公司，由于涉嫌欺诈行为，该公司正在美国检察官办公室进行调查。雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)的儿子丹尼斯·福勒(Dennis Fowler)也参与其中，据说他控制了至少一个使用的Crypto Capital帐户。据推测，目前还有另外2.18亿美元掌握在3家葡萄牙银行手中，波兰银行Spoldzielczy也持有另外3.55亿美元。 Bitfinex还要求在美国银行，美国银行，汇丰银行，Sun Trust，Wells Fargo等多家美国银行的Crypto Capital的一些帐户中获取信息。

早在今年4月，纽约总检察长办公室就指控Bitfinex非法使用其附属公司Tether的资金来弥补8.5亿美元的损失，而未向投资者披露。后来，这个故事继续了。据称，Bitfinex获得了这笔钱，并在由于损失而无法迎合客户时，用它来弥补不足。